POS机办理2025-08-20 07:11:0761

pos机洗黑钱案例（pos机洗钱案怎么判刑）

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只要你没有犯过这些事，就不会被抓，判刑如果有，机机洗就会被抓，洗黑目前被冻结，钱案钱案只是调查阶段。

2、法律分析：会的。一般处以5年至10年有期徒刑，此外，此时还将处以一定数额的罚金。

3、法律主观：涉嫌洗黑钱银行卡被冻结会上征信，且构成洗钱罪，应没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

4、洗黑钱是属于公安局经侦大队管。是由犯罪地的公安机关管辖，并且立案审查，但是如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。

5、所以是违法行为，一定会被抓。提供银行卡出租、出借账户是违法行为。

6、你自己直接到以后柜员机尝试一下取款就明白了，如果真的冻结了，你就取不了钱。如果你的银行卡，或者个人信息（其它银行卡）真的参与了洗钱，根据情节后续有可能会对你采取传唤，拘留，罚款甚至判刑。

其实，街头免费送的pos机，说起来，其实也没什么猫腻，业务员只不过是通过这种方式展业而已。每个行业都不容易，且行且珍惜吧。免费赠送的pos机是不是坑？是。您每次刷单，商家都会收取手续费，商家就是通过收取手续费来进行盈利。

2、免费赠送pos机归根结底的还是因为银行在当地的个别银行业绩不佳而通过这种形式拉存款冲业绩所为。

3、首先要想明白为什么POS机免费送，要相信天下没有免费的午餐，但是免费送POS机并没有什么大猫腻。之所以能做到免费送，有这几点原因：市面上送的一般是手刷，因此成本并不高，由于竞争激烈，代理们为了抢占市场，在加上总部的返现政策。

4、免费送的pos机靠谱嘛？这需要看POS机的品牌有没有支付牌照的安全保障。

最好是使用大银行的卡。pos机都是每一笔自动秒到。所以尽量的控制自己的交易笔数。单笔的资金交易量过大，这种情况也是要尽量去避免的，最后就是自己的交易金额与自己的的身份情况不匹配，这也会导致被风控。

怎么避免pos机结算卡被风控最好是使用大银行的卡。pos机都是每一笔自动秒到。所以尽量的控制自己的交易笔数。单笔的资金交易量过大，这种情况也是要尽量去避免的，最后就是自己的交易金额与自己的的身份情况不匹配，这也会导致被风控。

办理正规机器，避免套码。对于低消费商户类型不要频繁出现大额信用卡消费。对于POS机风险来源主要是触及了银联、银行这两家商业机构的利益，只要不触及就不会有风险。

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